UBS, Citi and other banks hit by $21.5mn penalty over Singapore money-laundering case
Singapore has hit banks and wealth managers including UBS, Citi and Julius Baer with its second-largest collective penalty ever in relation to a money-laundering case that hit the city-state’s clean reputation and cast a pall over its wealth management sector.
Nine financial institutions received a Колективно наказване от S Щатски долар 27.45mn (21,5 милиона щатски долара), най-голямата цифра след наказванията в тази ситуация с 1MDB, за това, което регулаторът на Сингапур назова „ неприятно и непоследователно осъществяване “ на контролите в скандал с пари от 2 милиарда $. Заглъстки на активи, в това число златни питейни заведения и първокласни коли.
Той хвърли сянка върху упоритостите на Сингапур да бъде водещ център за ръководство на благосъстоянието и акцентира предизвикването да се отвори към задграничното благосъстояние, като ползва на строгите правила за изпиране на пари.
„ Подобно на други огромни финансови центрове, Singapore е изложено на пари за ограничение на парите “. Финансов контрол на паричния орган на Сингапур.
„ MAS ще работи в тясно съдействие с финансовите институции за поощряване на по-последователното използване на [анти-пари изпиране] ограничения. Когато има съществени провали от страна на FIS и техните чиновници, MAS няма да се колебае да предприеме твърди дейности. Нови клиенти, по какъв начин удостоверяват източника на благосъстояние на клиентите и по какъв начин те обработват транзакции, маркирани като „ подозрителни “ от личните си системи.
Credit Suisse, който от този момент е добит от UBS, получи най -голямото единично наказване, при S 5,8 милиона $. UBS беше ударен с S Щатски долар 3mn и Citi с Щатски долар 2,6mn.
Регулаторът също уточни ръководители и мениджъри на взаимоотношения в Обединената отвъдната банка и по -малките институции за въпроси, в това число крах да откри източника на благосъстоянието на своите клиенти.
Обединената отвъдморска банка сподели, че " признава [d] и одобри [Ed] MAS на констатацията с находки с разпознатите региони за възстановяване на [P> P> MAS на MAS с находки на MAS с находки на MAS с находки на Mas 'с находки на MAS с находки на Deadifled the Divolupent ". Ние приложихме бързи коригиращи дейности за справяне с минусите, разпознати след повсеместен вътрешен обзор, в това число да се активизираме върху нашия мониторинг на транзакциите и процесите на надлежна инспекция на клиентите “, се споделя в известията. Инспекция и обстоен проект за възобновяване за справяне с нарушаванията е изпълнен “, съобщи представител на Trident Trust.
LGT, Julius Baer и UBS обявиха, че те също признават констатациите на регулатора и са сътрудничили напълно с управляващите по време на следствието им.
Citi не отговори на неотложно поръчки за коментар. Ko
